公告日期：2024-04-30

广东英联包装股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

——陈琳武

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下：

一、参加会议情况

2023 年本人任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本年度，公司共召开 10 次董事会会议，6 次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度，本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

陈琳武 10 10 0 0 赞成

本年度，本人列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名 召开股东大会次数 列席次数 备注

陈琳武 6 6 —

二、发表独立意见的情况

序号 日期 会议届次 事项 意见
类型

《关于开展期货套期保值业务的议 同意
第四届董事会 案》

1 2023 年 1 月 16 日 第五次会议

《关于向关联方出租部分厂房暨关 同意
联交易的议案》

2 2023 年 2 月 22 日 第四届董事会 《关于公司向特定对象发行股票方 同意
第六次会议 案论证分析报告的议案》

3 2023 年 3 月 10 日 第四届董事会 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意
第七次会议

《关于调整公司 2022 年度向特定对 同意
象发行 A 股股票方案的议案》

《关于公司 2022 年度向特定对象发 同意
行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

《关于公司 2022 年度向特定对象发

行 A 股股票方案论证分析报告（修订 同意
第四届董事会 稿）的议案》

4 2023 年 3 月 26 日 第八次会议 ……
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