公告日期：2024-04-30

广东英联包装股份有限公司

2023年度监事会工作报告

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的监督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东英联包装股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。现将公司2023年度监事会工作报告如下：

一、2023年度公司监事会工作情况

2023年度公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下：

1、第四届监事会第五次会议于2023年1月16日召开，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》《关于向关联方出租部分厂房暨关联交易的议案》共2项议案。

2、第四届监事会第六次会议于2023年2月20日召开，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》共1项议案。

3、第四届监事会第七次会议于2023年3月26日召开，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议>的议案》共6项议案。

4、第四届监事会第八次会议于2023年4月27日召开，审议通过了《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告及其摘要》《广东英联包装股份有限公司2022年度监事会工作报告》《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报
告》《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于广东英联包装股份有限公司2022年年度利润分配方案的议案》《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》《关于2023 年度担保额度预计的议案》《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇衍生品业务的议案》《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》共14项议案。

5、第四届监事会第九次会议于2023年6月16日召开，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》共1项议案。

6、第四届监事会第十次会议于2023年7月13日召开，审议通过了《关于提前赎回“英联转债”的议案》共1项议案。

7、第四届监事会第十一次会议于2023年7月27日召开，审议通过了《广东英联包装股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》共1项议案。

8、第四届监事会第十二次会议于2023年8月18日召开，审议通过了关于公司《于增加公司对下属子公司担保额度的议案》共1项议案。

9、第四届监事会第十三次会议于2023年10月24日召开，审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》《关于续聘2023年度审计机构的议案》共2项议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

2023年度公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对本年度公司有关情况发表如下核查意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：
公司董事会、经理以及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司董事、经理在履职过程中有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

监事会依法对公司2023年的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，2023年度的财务报告及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司实际财……
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