公告日期:2024-04-30
广东英联包装股份有限公司
Guangdong Enpack Packaging CO., LTD
独立董事工作细则
广东·汕头
二〇二四年四月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 独立董事的任职条件及独立性...... 2
第三章 独立董事的提名、选举、更换和任职...... 3
第四章 独立董事的职责...... 5
第五章 公司为独立董事提供的履职保障...... 8
第七章 附则...... 9
广东英联包装股份有限公司
独立董事工作细则
第一章 总 则
第一条 为了促进广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)规范运
作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《独董管理办法》”)、《上市公司独立董事履职指引》(以下简称“《履职指引》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本细则。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的
上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行客观独立判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、诚信与勤勉义务,应当按照
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的有关规定和要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。
第四条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事,其中至少有一名
为会计专业人士。
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人;提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
第二章 独立董事的任职条件及独立性
第五条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深交所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定:
(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
(二)具有本细则第六条所要求的独立性要求;
(三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;
(四)其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定;
(五)独立董事候选人应当具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;
(六)法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
第六条 独立董事必须保持独立性,下列人员不得担任独立董事:
(一)在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女;主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;
(五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员;
(六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主
(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员;
(八)法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
独立董……
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