公告日期：2024-04-30

广东英联包装股份有限公司

Guangdong Enpack Packaging CO., LTD

董事会薪酬与考核委员会

议事规则

广东·汕头

二〇二四年四月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 人员组成...... 3
第三章 职责权限...... 4
第四章 决策程序...... 4
第五章 议事规则...... 5
第六章 附 则...... 6

广东英联包装股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步建立健全广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。

第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负
责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。高级管理人员是指
董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事委员组成，其中独立董事委员 2 名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）的全体
董事提名，由董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数以上通过。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主
持委员会工作。薪酬与考核委员会主任委员由全体委员二分之一以上选举产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第四条至第六条的规定补足委员人数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，由人事部门人员组成，专门负责
提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其它相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和处罚的主要方案和制度等；
（二）制定或变更股权激励办法、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评；

（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（六）董事会授权的其它事宜；

（七）根据相关法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报请董事会同
意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

第四章 决策程序

第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作小组负责薪酬与考核委员会决策的
前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。

第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

……
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