公告日期：2024-04-30

广东英联包装股份有限公司

Guangdong Enpack Packaging CO., LTD

董事会议事规则

广东·汕头

二〇二四年四月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 董事会的组成和职权...... 2
第三章 董事长...... 5
第四章 董事会组织机构...... 7
第五章 董事会议案...... 9
第六章 董事会会议的召集......11
第七章 董事会会议的通知......11
第八章 董事会会议的召开和表决...... 13
第九章 董事会会议记录...... 17
第十章 决议执行...... 18
第十一章 议事规则的修改...... 18
第十二章 附则...... 19

广东英联包装股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。

董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。

第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，由股东大会选举或
更换；董事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）制定董事会议事规则；

（十四）制定董事会秘书工作规则；

（十五）拟定董事会各专门委员会的设置方案和人员设置，并报股东大会批准；

（十六）制定董事会各专门委员会工作规则；

（十七）对除《公司章程》第五十五条以外的公司对外担保作出决议；

（十八）审议批准公司按交易事项的类型在连续十二个月内累计购买资产或者出售资产，不超过公司最近一期经审计总资产 30%以下的事项；

（十九）公司董事会议事规则中规定的董事会的其他职权；

（二十）管理公司信息披露事项；

（二十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（二十二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（二十三）审议公司因《公司章程》第二十六条第（三）项、第（五）项目、第（六）项规定的情形收购本公司股份的相关事项；并经三分之二以上董事出席的董事会会议决议；

（二十四）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）股东大会授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。