公告日期：2024-07-13

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-051
盐津铺子食品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2024 年 7 月 12 日下午 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 7 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日（现场股东大
会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计24 人，代表有表决权的股份数额 188,936,140 股，占公司有表决权股份总数的68.8568%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代表股份 176,967,610 股，占公司有表决权股份总数的 64.4950%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 13 人，代表股份 11,968,530 股,
占公司有表决权股份总数的 4.3619%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 14 人，代表股份 12,439,651 股，占公司有表决权股份总数的 4.5336%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 471,121 股，占公司有表决权股份总数的 0.1717％；通过网络投票的股东 13人，代表股份 11,968,530 股，占公司有表决权股份总数的 4.3619％。

（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
同意 16,860,151 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9938%；
反对 1,050 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0062%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股
份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,438,601 股，占出席本次股东会的中小股东中有表决权股份总数的
99.9916%；

反对 1,050 股，占出席本次股东会的中小股东中有表决权股份总数的0.0084%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东
中有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、张学文先生对本议案回避表决。

（二）审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

同意 188,936,140 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股
份总数的 0.0000%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 12,439,651 股，占出席本次股东会的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

反对 0 股，占出席本次股东会的中小股东中……
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