公告日期：2024-08-02

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-056
盐津铺子食品股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2024 年 8 月 1 日下午 15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 8 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 1 日（现场股东大会
召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。

（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事长张学武先生因公出差，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，与会董事一致推举董事杨林广先生主持本次会议。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计107 人，代表有表决权的股份数额 188,094,439 股，占公司有表决权股份总数的68.5501%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代表股份 176,969,610 股，占公司有表决权股份总数的 64.4957%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 96 人，代表股份 11,124,829 股,
占公司有表决权股份总数的 4.0544%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 97 人，代表股份 11,597,950 股，占公司有表决权股份总数的 4.2268%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 473,121 股，占公司有表决权股份总数的 0.1724％；通过网络投票的股东 96人，代表股份 11,124,829 股，占公司有表决权股份总数的 4.0544％。

（五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
与会股东对以下子议案进行了如下表决：

1.01 回购股份的原因和目的

同意 188,092,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988％；
反对 280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 2,030 股
（其中，因未投票默认弃权 420 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 11,595,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9801％；反对 280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024％；弃权 2,030 股（其中，因未投票默认弃权 420 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0175％。

1.02 回购股份的方式

同意 188,092,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990％；
反对 280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 1,610 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

其中：中小股东表决情况如下：

同意 11,596,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9837％；反对 280 股，占出席本次股东会中小股东有效……
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