公告日期：2024-08-17

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-068
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年
第一次临时股东大会定于 2024 年 9 月 3 日（星期二）在公司召开，现将本次会
议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十一次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月
3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2024 年 8 月 28 日（星期三）

6、出席对象：

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27
层会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》 √

3.00 《关于制定<监事津贴制度>的的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审
议通过。具体内容详细请见 2024 年 8 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案中，议案 1、2 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用电……
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