公告日期：2024-04-30

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-021
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2024 年 4 月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件或
传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，不断规范公司治理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告>及
其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳麦格米特电气股份有限公司2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公
司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米
特 电 气 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入
675,424.12 万元，比上年同期 547,775.86 万元，增加 23.30%；营业利润 63,265.95
万元，比上年同期 50,614.92 万元，增加 24.99%；利润总额 63,691.33 万元，比
上年同期50,530万元，增加26.05%；实现归属于上市公司股东的净利润62,932.28万元，比上年同期 47,269.55 万元，增加 33.13%；扣除非经常性损益后归属上市
公司股东净利润 35,549.67 万元，比上年同期 25,572.42 万元，增加 39.02%。经
审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年生产经营状况良好，业绩符合预期。鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据相关法律法规以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等文件在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.18 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截至 2024 年 3 月 29……
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