公告日期：2024-07-06

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-053
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于“麦米转 2”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：002851 股票简称：麦格米特

2、债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

3、当期转股价格：30.94 元/股

4、转股期限：2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，当深 圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格修正条
件的期间从 2024 年 6 月 11 日起算，截至 2024 年 7 月 5 日，公司已有十个交易日
的收盘价低于“麦米转 2”当期转股价格 30.94 元/股的 85%，即 26.299 元/股的情
形，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募 集说明书》等相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。现将相关情况公 告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
10 月13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面值 100
元，共计 1,220 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元。

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045 号”文同意，公司 122,000 万元可
转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转 2”，
债券代码“127074”。

（二）可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《募集说明书》等有关规定，公司发行的“麦米转 2” 自 2023 年 4 月 19
日至 2028 年 10 月 12 日期间可转换为公司股份，初始转股价格为 30.99 元/股。
公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，
“麦米转 2”的转股价格由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日同日在《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。

二、可转债转股价格向下修正条款

《募集说明书》关于“麦米转 2”转股价格向下修正条款的规定如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。