公告日期：2024-07-10

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-055
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于“麦米转 2”调整转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：127074

2、债券简称：麦米转 2

3、调整前转股价格：人民币 30.94 元/股

4、调整后转股价格：人民币 30.58 元/股

5、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 16 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，深圳麦格米特
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日向社会公开发行
面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，期
限 6 年。经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045 号”文同意，公司 122,000 万
元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米
转 2”，债券代码“127074”。

根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为 30.99 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派，“麦米转 2”的转股价格由 30.99 元/股
调整为 30.94 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 6 日生效，具体内容详见
公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“麦
米转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2022 年 5 月 23 日、2022 年 6 月 8 日，公司分别召开第四届董事会第十七次
会议、第四届监事会第十五次会议、2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。2023年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整……
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