公告日期：2024-11-12

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-096
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于提前赎回“麦米转 2”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“麦米转 2”赎回价格：100.15 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
1%，且当期利息含税）。

2、“麦米转 2”赎回条件满足日：2024 年 11 月 11 日

3、“麦米转 2”赎回登记日：2024 年 12 月 5 日

4、“麦米转 2”赎回日：2024 年 12 月 6 日

5、“麦米转 2”停止交易日：2024 年 12 月 3 日

6、“麦米转 2”停止转股日：2024 年 12 月 6 日

7、发行人（公司）资金到账日：2024 年 12 月 11 日

8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 13 日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z 麦米转 2

11、根据安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后仍未转股的“麦米转 2”将被
强制赎回，特提醒“麦米转 2”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“麦米转 2”将在深圳证券交易所摘牌。“麦米转 2”持有人持有的“麦米转 2”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：截至 2024 年 11 月 11 日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000
元/张。根据赎回安排，截至 2024 年 12 月 5 日收市后尚未实施转股的“麦米转
2”将按照 100.15 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较
大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日
召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定行使“麦米转 2”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

一、赎回情形概述

（一）可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
10 月 13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面值
100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年，募集资金总额为 122,000 万元。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045 号”文同意，公司 122,000.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转
2”，债券代码“127074”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转
债发行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

4、 可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，
“麦米转 2”的转股价格由 30.99 元/股调整为 30.94 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在《证券日报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转 2”
调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。公司于 2024 年 7 月 10 日披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。