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公告日期:2024-08-28
证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2024-020
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2024年8月16日以书面的方式通知公司全体监事,会议于2024
年 8 月 26 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人,会议由监事会主席林琦斯女士主持,会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议通过了以下议案:
1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对
2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的相关规定执行,不存在存放和使用违规的情形,董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了报告期内公司募集资金存放与使用实际情况,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对
3、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
监事会认为:公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况,有利于加快公司的资金周转,提高资金利用率,不存在损害中小股东利益的情形。因此,一致同意公司及子公司开展应收账款保理业务。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对
三、备查文件
《公司第四届监事会第三次会议决议》
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十八日
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