公告日期：2024-04-19

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-025
郑州三晖电气股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日以邮
件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第二十三次
会议的通知》，2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第二十三次会议在公司
二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召
集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度总经理工作
报告的议案》

2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023年度董事会工作报告
的议案》

董事会认为《2023 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 2023 年度工
作情况。公司独立董事曹芳女士、赵婷婷女士已向董事会提交了 2023 年度述职报告，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0票弃权、2 票回避审议通过《关于董事会对独
立董事独立性自查情况专项报告的议案》

独立董事曹芳女士、赵婷婷女士回避该议案表决。公司独立董事曹芳女士、赵婷婷女士向公司董事会提交了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度内部控制评价报
告的议案》

报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度报告全文及其摘
要的议案》

董事会认为：公司 2023 年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度财务决算报告的
议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现
营业总收入为人民币 32,615.68 万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币591.12万元。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2024 年度审
计机构的议案》

公司 2023 年度聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘众华为我公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会……
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