公告日期:2024-09-06
证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2024-056
力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;
2、本次股东大会无否决提案的情况;
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间:2024年9月5日下午15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日9:15-15:00。
2、会议召开地点:上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长夏青先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格和召集人资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 60 人,代表股份 40,027,600 股,占上市公司有
表决权股份总数的 24.7105%。
其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 39,638,600 股,占上市公司有
表决权股份总数的 24.4703%;通过网络投票的股东 49 人,代表股份 389,000 股,
占上市公司有表决权股份总数的 0.2401%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 52 人,代表股份 826,200 股,占上市公司有表
决权股份总数的 0.5100%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 437,200 股,占上市公司有表决
权股份总数的 0.2699%;通过网络投票的股东 49 人,代表股份 389,000 股,占
上市公司有表决权股份总数的 0.2401%。
(注:中小投资者,是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)
3、其他出席情况:
公司的部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议,国浩律师(上海)事务所律师列席和见证了本次会议,并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:
1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举夏青为第五届董事会非独立董事
表决情况:
同意39,777,945股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3763%。
1.02 选举夏南为第五届董事会非独立董事
表决情况:
同意39,777,560股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3753%。
是否当选:是
1.03 选举余星宇为第五届董事会非独立董事
表决情况:
同意39,777,574股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3754%
是否当选:是
1.04 选举顾晓江为第五届董事会非独立董事
表决情况:
同意39,777,837股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3760%
是否当选:是
1.05 选举曹杉为第五届董事会非独立董事
表决情况:
同意39,777,554股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3753%。
是否当选:是
1.06 选举陈平为第五届董事会非独立董事
表决情况:
同意39,777,664股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3756%。
是否当选:是
2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举顾鸣杰为第五届董事会独立董事
表决情况:
同意39,777,582股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3754%。
是否当选:是
2.02 选举张桂森为第五届董事会独立董事
表决情况:
同意39,777,658股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99……
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