公告日期：2024-07-18

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-065
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份，数量为24,237,881股，占公司股本总数的5.6248%。

2、本次解除限售股份上市流通日为2024年7月19日（星期五）。

3、本次上市流通的有限售条件的股份为公司向特定对象发行的股份，数量为24,237,881股，限售期为18个月。本次上市流通的限售股东数量为1名，为公司实际控制人方隽云。本次解除限售并申请上市流通股份数量为24,237,881股（其中，申请解除限售股份总数24,237,881股，本次实际可上市流通数量为6,059,470股，其余18,178,411股作为高管股份继续锁定），该部分限售股将于2024年7月18日锁定期届满，拟于2024年7月19日上市流通。

4、公司已于2024年5月11日披露《关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》，方隽云先生已自愿承诺，自2024年7月19日（方隽云持有的公司2022年度非公开发行股份锁定期届满日后）起12个月内（2024年7月19日至2025年7月18日）不以任何方式减持本人直接持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。如上述主体有违反承诺的情形，其因减持股份所得收益将全部归公司所有。

一、本次限售股上市类型

洁美科技经中国证券监督管理委员会于2022年11月14日出具的《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）24,237,881股。

2023年1月19日，上述非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登记手续，股份性质为有限售条件流通股。本次非公开发行的新增股份限售期限为自发
行结束之日起18个月。

二、本次限售股形成后公司股本数量变化情况

2023年1月19日，本次非公开发行股票登记完成后，公司总股本由410,021,346股增至434,259,227股。

2023年4月4日，公司披露《关于2023年第一季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2023-014），2023年一季度共有3,000元洁美转债转换为公司A股股份，转股数量109股，截至2023年3月31日，公司总股本为434,259,336股。

2023年6月9日，公司披露《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2023-036），回购注销50名激励对象持有的合计1,443,600股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本为432,815,736股。

2023年10月10日，公司披露《关于2023年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2023-059），2023年三季度共有37,100元洁美转债转换为公司A股股份，转股数量1,375股，截至2023年3月31日，公司总股本为432,817,111股。

2024年1月3日，公司披露《关于2023年第四季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2024-001），2023年四季度共有140,000元洁美转债转换为公司A股股份，转股数量5,194股，截至2023年3月31日，公司总股本为432,822,305股。

2024年7月5日，公司披露《关于完成部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2024-061），回购注销48名激励对象持有的合计191.04万股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本为430,911,905股。

截至目前，公司总股本为430,911,905股，其中有限售条件股份为31,386,233股，无限售条件股份为399,525,672股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）关于股份锁定和减持的承诺

本次非公开发行股票发行对象方隽云在《关于实际控制人承诺不减持公司股份事项的专项承诺函》中做出的承诺如下：

1、自本次非公开发行的定价基准日（2022年4月19……
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