公告日期：2024-04-26

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-011
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知
于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25
日下午 13:00 以现场方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，全体监事均现场出席了本次会议。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。
本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配方案，并同意将方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年度利润分配方案》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报
告》。

6、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》及同日
刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年年度报告摘要》。

本议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

在确保资金安全性和流动性的基础上，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司收益，不会影响公司及子公司的日常经营运作和主营业务……
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