公告日期：2024-04-26

瀛通通讯股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定，贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，本着对全体投资者负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展，发挥“定战略、做决策、防风险”职责功能。现将 2023年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内整体经营情况

报告期内，公司经营业绩稳步回升，亏损幅度明显收窄。2023 年，公司以
“业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工作作风落实年、六个能力提升年”为行动指南，落实各项重点工作，公司实现营业收入 754,218,559.90 元，较上年同期上升 4.05%，收入增速由负转正；净利润亏损 79,034,764.02 元,较上年同期减亏 38,572,393.05 元。

公司经营业绩有所提升，业绩亏损减少的原因主要是：公司计提商誉减值准备较上年同期减少，围绕“有线转向无线、从半成品转向智能成品”战略目标，持续推进研发、精细化管理、产能布局、优质客户开发等各项能力的提升并初见成效，成本费用得到了一定的控制。

公司业绩亏损主要是由于：①部分客户需求及公司整体营业收入水平不及预期，公司固定成本分摊较大；②对可能发生减值准备的相关资产计提了减值损失；③2018 年，公司收购了惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“惠州联韵”）100%股权，形成商誉 7,202.84 万元。惠州联韵主要生产耳机产品，报告期内，受行业因素、部分客户需求放缓以及产品结构变化的影响，惠州联韵营业收入及利润水平均较去年同期没有得到明显改善，2023 年度计提商誉减值准备

受以上原因影响，公司报告期内净利润亏损，但亏损同比下降。后续，公司将进一步落实各项重点工作计划，争取更好地完成各项经营指标，实现公司高质量发展。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，董事会共召开 5 次会议，全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分
审议各项议题，科学决策重大事项，审议通过了包括公司定期报告、投资设立子公司、对外担保额度预计等议案，并完成了对《公司章程》《独立董事工作制度》及董事会专门委员会工作细则等多项管理制度的修订工作，确保上市公司治理高效、规范。

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会委员诚实守信，勤勉尽职，运用专业知识技能，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与各项重大事件的决策过程，努力维护了公司及全体投资者的合法权益，充分发挥公司董事会职能。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司董事会组织召开了 2 次临时股东大会及 1 次年度股东大会，
不存在监事会等其他有权主体召集股东大会的情形。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，股东大会的召集、召开合规有序；董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，认真履行义务，行使权利，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审
议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事 2023 年度述职报告。

（五）信息披露及投资者保护工作

2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，按时完成定期报告及临时公告的披露工作。

在投资者关系管理方面，公司建立了与投资者良好的线上线下双向沟通渠道，通过投资者在公司进行实地调研，面对面与公司高管层直接沟通、公司高管线下参加的投资者活动、深交所互动……
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