公告日期:2024-04-26
证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-019
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。
2、召集人:瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第七次会议审议通过,决定召开 2023 年年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 16
日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票
的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15,
结束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 5 月 10 日(星期五)。
7、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:公司会议室(湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555 号)。
二、会议审议事项
本次会议审议以下提案:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配方案 √
5.00 2023 年年度报告及摘要 √
6.00 关于非独立董事薪酬的议案 √
7.00 关于监事薪酬和津贴的议案 √
8.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
9.00 关于部分募投项目重新论证并延期的议案 √
10.00 ……
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