公告日期：2024-05-17

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北京市康达律师事务所

关于瀛通通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会

的法律意见书

康达股会字[2024]第 1892 号

致：瀛通通讯股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受瀛通通讯股份有限公司（以

下简称“公司”）的委托，指派本所律师以现场和视频方式参加公司 2023 年年

度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》

（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》《瀛通通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法

律意见书》。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程

序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法

律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和

准确性发表意见。

2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第五届董事会第七次会议决议同意召开。

公司已于 2024 年 4 月 26 日于指定信息披露媒体公告了《瀛通通讯股份有限
公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，由董事长黄晖先生主持。

本次会议的现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14：00 在公司会议室（湖北
省咸宁市通城县经济开发区玉立大道 555 号）召开。

本次会议的网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政……
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