公告日期：2024-08-06

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-045
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2024 年 8 月 5 日在公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以当面、电话及电子邮件的方式
送达公司全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知
时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 5 名，通
讯方式出席会议 4 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

审议通过《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法规和《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“瀛通转债”的转股价格由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后的转股
价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的公告》。
三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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