公告日期:2024-08-26
证券代码:002861 证券简称:瀛通通讯 公告编号:2024-049
债券代码:128118 债券简称:瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知
于 2024 年 8 月 13 日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于 2024 年 8 月 23
日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,其中,现场出席 5 名,通讯方式出席会议 4 名(王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议)。会议由董事长黄晖先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式,审议并表决通过了以下议案:
1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
董事会认为《2024 年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024 年半年度的资产状况、经营情况和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《募集资金 2024 年上半年存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金 2024 年上半年存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《相关制度修订对照表》《对外捐赠管理制度》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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