公告日期：2024-04-26

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-053

债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2023年度股东大会

(二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。

2.网络投票时间：2024年5月17日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月13日。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2024年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度财务预算的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于 2024 年中期分红安排的议案》 √

上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人……
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