公告日期：2024-04-30

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-034
绿康生化股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第四
十一次会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议
于 2024 年 4 月 28 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方
式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由
公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理赖潭平先生代表经营管理层团队向董事会递交了《2023 年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将
在公司 2023 年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。
本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

关联董事张信任先生、谭青女士、狄旸女士回避表决。

就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，尚
须提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事、监事薪酬方案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事赖潭平先生、杨静女士、赖久珉先生、黄楷先生回避表决。

就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度高级管……
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