公告日期：2024-04-30

绿康生化股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（谭青）

各位股东及股东代表：

本人谭青作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生
化”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利
益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

谭青女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1974 年生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济
师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学院担任会计学专业
主干课程的教学与研究工作；2012 年 8 月至今担任杭州电子科技大学会计学院
教授、硕士生导师，其中 2015 年 7 月至 2016 年 7 月为美国瓦尔帕莱大学访问
学者；2018 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 5 月至今任杭州海联讯科技股
份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今任浙江佳力科技股份有限公司独立董
事；2020 年 10 月至今任创业慧康科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至
今任芜湖三联锻造股份有限公司独立董事；

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2023 年度任职期间，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审
议会议的各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权。

1、出席董事会情况：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数
董事会次数 次数 参加次数 次数

17 1 16 0 0

在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。

2、出席股东大会情况：

本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数
股东会次数 次数 参加次数 次数

5 1 4 0 0

（二）出席董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极出席了上述委员会的日常会议，以谨慎的态度行使表决权。2023年度，本人严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的相应职责，就公司相关重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见和建议，以规范公司运作，健全公司内部控制。

出席董事会专门委员会情况如下：

1、审计委员会

2023 年度，本人所在的审计委员会共召开 5 次会议，审议 16 项议题，议
题包括 2022 年度报告、2023 年度财务预算报告等。

2、薪酬与考核委员会

2023 年度，本人所在的薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议 4 项议
题，议题包括 2022 年度高级管理人员薪酬方案、关于《公司 2023 年员工持股
计划（草案）》及其摘要的议案等。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023 年 12 月公司修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，独立董事专门会议尚未召开会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人每季度通过……
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