公告日期：2024-05-22

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-058
绿康生化股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监 事会主席暨聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024 年 5
月 20 日召开了 2023 年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

（一）董事长：赖潭平先生

（二）董事会专门委员会委员

公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

序号 专门委员会 召集人 委员

1 战略委员会 赖潭平 赖久珉、杨静、黄楷

2 审计委员会 赵克辉 狄旸、吕虹

3 提名委员会 狄旸 赖潭平、吕虹

4 薪酬与考核委员会 狄旸 黄楷、赵克辉

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人赵克辉先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第五届董事会专门委员会委员任期
自第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

第五届董事会董事长及专门委员会委员的简历详见本公告附件。

监事会主席：冯真武先生

监事会主席任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

第五届监事会主席的简历详见本公告附件。

（一）总经理：赖潭平先生

（二）副总经理：杨静女士

（三）董事会秘书：黄楷先生

（四）财务总监：鲍忠寿先生

（五）证券事务代表：杨斌先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第五届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

董事会秘书黄楷先生及证券事务代表杨斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书黄楷先生及证券事务代表杨斌先生的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 黄楷 杨斌

电话 0599-2827451 0599-2827451

传真 0599-2827567 0599-2827567

电子邮箱 lkshdm@pclifecome.com lkshdm@pclifecome.com

公司本次换届选举完成后，黄辉先生和李俊辉先生不再担任公司副总经理，离任后继续担任公司其他职务。

截至本公告披露日，黄辉先生持有公司股份 207,690 股，李俊辉先生持有公
司股份 126,655 股，黄辉先生和李俊辉先生所持有的公司股份仍将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定执行。

以上离任人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司对各位换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
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