公告日期：2024-06-29

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-060
绿康生化股份有限公司

第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二
次（临时）会议于 2024 年 6 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结
合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

经董事会审议，同意公司以银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字(2024)第 C00111 号）评估值为基础，经各方同意所协商的 2,730 万元的价格，将公司全资子公司武汉绿康生化科技有限公司 100%股权转让给福建浦潭热能有限公司。

福建浦潭热能有限公司为公司的关联法人，故本次交易构成关联交易，本事项不涉及关联董事回避表决的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件
1、《公司第五届董事会第二次（临时）会议决议》；
2、《公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会

2024 年 6 月 29 日

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