公告日期：2024-06-29

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-061
绿康生化股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会第二次会议于2024 年 6月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

经监事会审议，公司转让全资子公司武汉绿康生化科技有限公司 100%的股
权的交易价格遵循了公平、合理的原则，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易不会对本公司生产经营和主营业务发展产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
监 事 会

2024 年 6 月 29 日

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