公告日期：2024-12-21

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-112
绿康生化股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024 年 12 月 9
日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第四
次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年第四
次临时股东会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-111）。

现将具体事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:30 开始。

5、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具
体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）。

8、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》 √

《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议

2.00 √

案》

3.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 子议案数：2

《关于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司 2025

3.01 ……
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