公告日期：2024-12-26

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-118
绿康生化股份有限公司

关于关联借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024 年 2
月 8 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权、2 票回避审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。向控股股东上海康怡投资有限公司借入 3,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为公司日常生产经营使用，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期
LPR 计算，公司无需提供任何担保。详见公司 2024 年 2 月 19 日披露于《证券日
报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行展期，展期期限为 12 个月。借款年化利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR为 3.10%）

截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系，此项交易构成关联交易。

公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获
全体独立董事过半数同意。公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第九
次（临时）会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对该议案回避表决。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 6.3.10 条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，本次关联交易符合有关豁免条件，可免于提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（1）基本信息

企业名称 上海康怡投资有限公司

注册资本 100 万元人民币

法定代表人 赖潭平

主要经营场所 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四
平公路 468 弄 14 幢 17 号

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码 91310110564772313G

一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法
经营范围 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。

成立日期 2010-11-09

合伙期限 2010-11-09 至 无固定期限

主要股东 赖潭平持股 98%，赖久珉持股 2%

（2）关联关系说明

截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

经公司查询，上海康怡不是失信被执行人。

（3）上海康怡 2024 年前三季度及 2023 年度主要财务数据

单位：万元

序号 项目 2024 年 1-9 月 2023 年度

1 总资产 10,470.94 16,889.93

2 净资产 3,262.46 3,334.65

3 ……
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