公告日期：2024-12-27

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-120
绿康生化股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2024 年第四次
临时股东会于 2024 年 12 月 26 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼
二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 82 人，代表有表决权的股份 65,101,981 股，占公司总股本的41.8889%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份49,014,976 股，占公司总股本的 31.5379%；通过网络投票出席会议的股东 77 人，代表有表决权的股份 16,087,014 股，占公司总股本的 10.3509%。本次会议由公司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》

总表决情况：同意 64,964,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7886％；反对130,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2011％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％。

中小股东总表决情况：同意 408,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.7990％；反对 130,930 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 23.9741％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

2、审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 64,961,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7846％；反对 133,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2051％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103％。

中小股东总表决情况：同意 405,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.3230％；反对 133,530 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 24.4502％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

3.01、审议通过了《关于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司 2025 年
度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项，上海康怡投资有限公司及赖潭平先生为本议案的关联股东，合计所持有表决权的股份 48,848,260 股，持股比例 31.44%，依法回避表决。

总表决情况：同意 15,979,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3112％；反对267,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6476％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0412％。

中小股东总表决情况：同意 271,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.7372％；反对 267,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 49.0359％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股……
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