公告日期：2024-04-20

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-046
青岛伟隆阀门股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2．会议召集人：公司第五届董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月6日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日2024年4月26日（星期五），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7．现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、提案内容

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东 √

大会决议有效期的议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士

2.00 办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 √

宜有效期的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议
通过，详见 2024 年 4 月 20 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案 需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9：30 至 11：30，下午 14：
00 至 16：30

2、登记地点：山东省青岛市高新区春阳路 789 号伟隆股份董事会办公室
3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人……
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