公告日期：2024-04-20

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-042
青岛伟隆阀门股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和
高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和
通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案，公司上述
股东大会决议有效期为 12 月，即 2024 年 5 月 7 日到期。鉴于公司向不特定对
象发行可转换公司债券尚在审核过程中，公司拟延长上述股东大会决议有效期
12 个月，即有效期至 2025 年 5 月 6 日。

具体内容详见公司披露巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-044)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜》等议案，公司上述股东大会决议有效期为 12 月，即 2024 年5 月 7 日到期。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券尚在审核过程中，
公司拟延长上述股东大会决议有效期 12 个月，即有效期至 2025 年 5 月 6 日。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

具体内容详见公司披露巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境外孙公司的议案》

公司于 2024 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司拟以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆实业”）增资 1,400 万美元，同时香港伟隆实业出资 1,400 万美元或其他等值货
币（折合约 10,076 万元人民币或 50,596 万泰铢）在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆实业持有泰国子公司 100%的股权。

因架构调整需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议
审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，决定对泰国子公司投资方式进行变更，由香港伟隆实业持有泰国子公司 100%股权变更为由香港伟隆实业在中国香港及新加坡投资设立子公司，以香港伟隆实业新设立子公司投资设立泰国子公司并合计持股 100%，在泰国投资新建生产基地，用自有资金1,400 万美元投资设立泰国子公司保持不变。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司、申请投资备案登记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。