公告日期：2024-04-26

青岛伟隆阀门股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度主要经营指标情况

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营业收入为570,213,975.66 元，较上年增长 5.57%，实现归属于上市公司股东的净利润为117,282,320.79 元，比上年降低 13.89%，实现主要经营目标销售收入、净利
润、回款率等达到预期目标。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为
1,017,108,388.25 元，归属于母公司所有者权益为 791,341,443.69 元。

公司始终贯彻“开拓市场、满足需求为导向，研发产品、加速认证为基础，调整产品、优化结构为保障，提升质量、创建品牌为战略，精益管理、提高效益为目标”的发展思路，在重点推进产品研发和生产工艺改进的同时，进一步加强国内外市场拓展，完善销售市场网络建设，实现了较好的效果。

二、董事会日常工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事会成员恪尽职守、勤勉尽责，能够实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的完善及监督执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

3、董事会召开情况

2023 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。公司董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：

1）第四届董事会第十七次会议

2023 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，公司全体董事出
席了本次会议。会议审议通过了以下议案：

（1）审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

（2）审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

（2.1）本次发行证券的种类

（2.2）发行规模

（2.3）票面金额和发行价格

（2.4）债券期限

（2.5）债券利率

（2.6）付息的期限和方式

（2.7）转股期限

（2.8）转股价格的确定及其调整

（2.9）转股价格的向下修正条款

（2.10） 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

（2.11）赎回条款

（2.12）回售条款

（2.13）转股后的股利分配

（2.14）发行方式及发行对象

（2.15）向原股东配售的安排

（2.16）债券持有人会议相关事项

（2.17）本次募集资金用途

（2.18）评级事项

（2.19）担保事项

（2.20）募集资金存管

（2.21）本次决议的有效期

（3）审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

（4）审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

（5）审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

（6）审议《关于制定<青岛伟隆阀门股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

（7）审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺……
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