公告日期：2024-04-26

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-027
天圣制药集团股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天圣制药集团股份有限公司（以下简“公司”）第六届董事会第四次会议
审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会。现将本次股
东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 开始

（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
（2024 年 5 月 9 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街 天圣制药集团股份有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非 累 积 投
票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接 √

受关联方担保暨关联交易的议案》

8.00 《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联 √

交易的议案》

9.00 《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 √

10.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》 √

11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

12.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 ……
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