公告日期：2024-04-26

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-017

天圣制药集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会
议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。2024 年 4 月 12 日，以电话及邮
件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯
表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《 中 国 证 券 报 》 的 《2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》……
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