公告日期：2024-04-26

天圣制药集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

独立董事 易润忠

各位股东及股东代表：

本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”）
独立董事，自 2023 年 5 月 19 日任职以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2023 年度本人任职以来的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

易润忠，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学机电
控制及自动化硕士学位，正高级工程师，重庆科技学院教授、硕士研究生导师。曾获国家科技进步二等奖 1 项、重庆市科技进步二等奖 1 项、重庆市科技进步三等奖 2 项。易润忠先生曾任深圳华为技术有限公司中试部信息室主任、江苏龙睿物联网科技有限公司执行董事；现任重庆网络化制造工程技术中心总工，重庆海特克系统集成有限公司董事长兼经理，天圣制药集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已向公司递交了独立性自查情况表，按照监管规则进行了独立性自查。报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中对独立性的要求，未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事
独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年度，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人应出席董事会 4
次，应出席股东大会 1 次。自任职以来，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，仔细审查会议相关资料，与公司经营层保持沟通，认真履行独立董事的义 务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情 况，具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 通讯出席 委托出席 是否连续两

独立董 任职 应参加董 董事会次 董事会次 董事会次 缺席董事 次未亲自参 出席股东
事姓名 状态 事会次数 数 数 数 会次数 加董事会会 大会次数
议

易润忠 现任 4 2 2 0 0 否 1

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对 2023 年度本人任 职以来公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不 存在反对、弃权的情形。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作的情况

2023 年度自本人接任邓瑞平先生担任公司独立董事，并相应接任薪酬与考
核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务以来，
公司召开了 3 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次独立董事专门会议，未召开
薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议。本人出席专门委员会、独立董事专门 会议情况如下：

姓名 任职 专门委员会/专门会议名称 职务 应出席 实际出 委托出 缺席
状态 次数 席次数 席次数 次数

审计委员会 委员 3 3 0 0

易润忠 现任 提名委员会 委员 2 2 0 0

独立董事专门会议 独立董事 1 1 0 ……
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