公告日期：2024-04-26

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-024
天圣制药集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联担保基本情况

（一）概述

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）拟按持股比例 49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）向银行申请授信提供累计不超过人民币 16,000 万元的担保，长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）将按持股比例 51%提供同比例担保。上述担保额度可循环使用。具体担保期限及担保方式等以银行核准后所签定的担保合同为准。本次担保长圣医药未提供反担保。

（二）审议程序

本次担保事项经过公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交
公司董事会审议；公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第
六届监事会第二次会议审议通过了《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表决；本议案尚须获得股东大会的审议批准，刘群先生、刘爽先生将在股东大会上对本议案回避表决。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。

本次公司为长圣医药提供担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（三）新增担保额度预计情况

被担保方最 截止目前 本次新增 担保额度占

担保方 被担保 担保方持 近一期资产 担保余额 担保额度 公司2023年 是否关
方 股比例 负债率 （万元） （万元） 度经审计净 联担保
资产比例

天圣制药

天圣制 长圣医 持股

药、重庆 药 49%，重 92.76% 10,584 16,000 7.65% 是
医药 庆医药持

股 51%

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：重庆医药集团长圣医药有限公司

统一社会信用代码：915001086664303309

类型：有限责任公司

法定代表人：韩东

成立日期：2007 年 09 月 29 日

营业期限：长期

住所：重庆市南岸区花园路街道金山支路 10 号 4-6 层

注册资本：10,060 万

经营范围：许可项目：食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销 售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及 其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中 药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅲ类医疗器械。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）； 保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医 学用途配方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制 毒化学品经营；化妆品批发；批发：Ⅱ类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日
化用品、化学试剂（不含危险化学品)、化工原料（不含危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构情况

股东名称 持股比例

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。