ST天圣:第六届董事会第五次会议决议公告
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公告日期:2024-06-14
证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2024-037
天圣制药集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第五次会议
于 2024 年 6 月 12 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。2024 年 6 月 7
日,以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人(其中:王欣先生、杨大坚先生、
李定清先生、易润忠先生以通讯表决方式出席会议)。本次会议由董事长刘爽先生主持,监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司向重庆三峡银行申请授信增加抵押物的议案》
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向银行申请授信增加抵押物的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2024年 6 月 13 日
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