公告日期：2024-09-21

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2024-055
天圣制药集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2024 年 9 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024年 9 月 13 日，
以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生以通讯表决方式
出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《 中 国 证 券 报 》 上 的 《 关 于 修 订<公 司 章 程>的 公 告 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2024 年 9 月）。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2024 年 9月 20 日

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