公告日期：2024-05-14

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-058
债券代码：128091 债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月12日在《上海证券报》和巨潮资讯网分别刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

2、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始。

网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路 562 号 22 楼（近龙华中路，绿
地缤纷城)。

4、大会召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

6、会议主持人：董事长董大伦先生。

7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计16人，代表有表决权的股份数额99,319,121股，占公司总股份数的42.8951%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额85,017,376股，占公司总股份数的36.7183%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计7人，代表有表决权的股份数额14,301,745股,占公司总股份数的6.1768%。

4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计9人，代表有表决权的股份数额14,426,007股，占公司总股份数的6.2305%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124,262股，占上市公司总股份的0.0537%。通过网络投票的股东7人，代表股份14,301,745股，占上市公司总股份的6.1768%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意99,107,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7865%；反对212,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意14,214,007股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5304%；反对212,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.4696%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意99,107,121股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7865%；反对212,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果：同意14,214,007股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.5304%；反对212……
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