公告日期：2024-07-28

证券代码：002873 证券简称：新天药业

债券代码：128091 债券简称：新天转债

贵阳新天药业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-008

√□特定对象调研 □分析师会议 □券商策略会

投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会

动类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他（线上会议、电话会议）

参与单位名称 国泰基金 惠升基金 工银瑞信基金 中邮证券

及人员姓名 华创证券 山西证券 兴业证券 银河证券

时间 2024 年 07 月 28 日

地点 上海市徐汇区东安路 562 号 22 层公司会议室

董事长、总经理：董大伦

上市公司接待 董事、副总经理、董事会秘书：王光平

人员姓名 标的公司代表、财务负责人：张璇

证券总监、证券事务代表：王伟

投资者问答

问题一、请问公司整个并购项目推进过程情况？本次终止并购重组的原
因是什么？

答：在此次交易过程中，公司聘请了独立的财务、法律、会计师事务所等
投资者关系活 中介机构，严格按照相关法律法规及规范性文件推动本次交易。但在交易推进动主要内容介 过程中，由于交易各方对本次交易的预期不一，公司与部分交易方未能达成一
绍 致意见。公司经审慎研究与充分论证，决定终止本次发行股份购买资产暨关联
交易事项。

公司出于自身战略规划、行业发展趋势、市场环境、标的公司经营情况及
其股东意向等因素综合考虑，正积极与部分交易方、标的公司等相关方协商具
体解决方案。

问题二、公司本次终止并购是否与近期二级市场股价波动有关？

答：在项目实施过程中，鉴于交易各方对本次交易的预期不一，公司与部分交易方未能达成一致意见。其中包括受目前整个二级市场环境影响，中药行业及本公司股价出现阶段性波动，部分交易方预期发生变化。

对此，公司经营管理层在协商推动并购相关事项得到妥善解决的同时，将以做好企业经营发展为要务，积极落实各项经营管理措施，努力实现股东价值最大化目标。

问题三、实控人对汇伦的持股超过 50%，公司为何不通过调整方案分步
骤实现并购？

答：公司实施本次重组，是践行长期发展战略的重要一环，通过并购可将产业布局进一步延伸至小分子化学药等前沿医药领域，有助于公司研发创新资源与能力提升、业务规模的扩充、上市产品管线丰富，并能够充分发挥全面协同效应，有利于进一步提升上市公司的整体价值。为确保重组后上市公司与被收购企业充分发挥协同作用最大化，实现资源的最优配置，公司对标的公司实现 100%收购，是最理想的并购方案。

公司正在努力与标的公司、相关交易方等协商解决方案，但相关方案的形成及实施尚需一定的时间，公司经审慎研究后，决定终止本次交易事项。

问题四、汇伦医药现有研发管线及上半年的经营情况如何？

答：汇伦医药是一家有着近 20 年历史，产品定位高端特色小分子化学药
的创新型药企。基于差异化竞争的策略，汇伦医药精准布局了多个高临床价值
药品，目前已上市品种 14 个，在研 1 类、2 类创新品种 10 余个，其中 1 类在
研品种 6 个，3 个处于 I 期临床，1 个已结束 II 期入组，即将开展 III 期临床，
2 个即将申报 IND；2 类在研品种 3 个，其中 1 个处于临床 II 期，2 个处于临
床 I 期；此外还有多个产品处于临床前研究阶段。

目前汇伦医药经营状况较为稳健，市场推广及研发工作正按计划有序开展，经营情况持续向好。

问题五、汇伦医药主……
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