公告日期:2024-08-29
证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2024-084
债券代码:128091 债券简称:新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次
会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出,会议于 2024 年 8 月 27
日上午 10:00 在上海市徐汇区东安路 562 号 22 层(近龙华中路,绿地缤纷城)
以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 名,实际出席会议并表决的董事 9 名(其中出席现场会议表决的董事有董大伦先生、王光平先生、王文意先生、季维嘉女士、张捷女士共 5 人,董事王金华先生、何忠磊先生、高立金先生、官峰先生共 4 人以视频等通讯方式出席会议)。会议由董事长董大伦先生主持,公司监事和高级管理人员通过现场及视频通讯方式列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
《 2024 年 半 年度 报 告》 ( 公告 编 号 : 2024-085 )详 见 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-086)同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 9 月 20 日(星期五)召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》同时发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-087)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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