公告日期：2024-08-29

第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-053

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2024 年 8 月 27 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第四届董事会第三十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 8 月
17 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数，
其中董事向京女士委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

2、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定继续向中信银行股份有限公司北京分行

第四届董事会第三十一次会议决议公告

申请综合授信业务,拟申请综合授信额度人民币 1 亿元，期限 1 年，授信方式为信用方式，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件：

《第四届董事会第三十一次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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