公告日期：2024-04-10

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-026
长缆科技集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024年 04 月 09 日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开。本次大
会由公司董事会于 2024 年 03 月 15 日以公告方式通知全体股东。本次大会由公
司董事会召集，公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 09 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月09日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 09
日 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 09 日 15:00。

2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路 223 号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 78,458,050 股，占上市公司总
股份的 40.6292％。

其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 78,458,050 股，占上市公司总
股份的 40.6292％。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 5,538,536 股，占上市公司
总股份的 2.8681％。

其中：通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份 5,538,536 股，占上市公司
总股份的 2.8681％。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
二、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 78,458,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,538,536 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过了《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 78,458,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,538,536 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000……
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