公告日期：2024-04-26

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（王艳梅）

各位股东（股东代表）：

本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议、审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

本人王艳梅，1965 年出生，博士研究生学历，现任公司独立董事，深圳市南山科技事务所所长，广东省小分子新药创新中心副总经理，深圳市生命科学与生物技术协会执行秘书长，深圳市新樾生物科技有限公司董事。

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1.董事会、股东大会履职情况

2023 年度，公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。本人均出席了公司董
事会会议，并出席股东大会 3 次。在收到公司会议召开通知后，认真审阅公司议案，与公司经营管理层保持充分沟通，运用自身专业知识，对相关事项发表意见。在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表决权，维护公司和股东的利益。经过认真审议，本人对报告期内公司董事会会议各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

2.发表独立意见的情况

2023 年度，本人根据相关法律法规及公司制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，具体如下：

时间 事项 意见类型

关于收购安康回天单采血浆站有限责任公司 80%股

2023 年 1 月 6 日 同意

权的独立意见

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提

2023 年 3 月 29 日 请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股 同意

票相关事宜有效期的独立意见

关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关

2023 年 4 月 7 日 同意

联交易事宜的独立意见

1.关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

2.关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023

年度日常关联交易的独立意见

3.关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

2023 年 4 月 24 日 4.关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 同意

报告的独立意见

5.关于会计政策变更的独立意见

6.关于 2022 年度对外担保及关联方资金占用情况的

专项说明和独立意见

2023 年 7 月 6 日 关于聘任董事会秘书的独立意见 同意

1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对

2023 年 8 月 23 日 外担保情况的专项说明和独立意见 同意

2.关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见

2023 年 11 月 29 日 关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 同意

3.董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

（1）董事会提名委员会履职情况

报告期内，本人按照公司《董事会提名委员会工作细则》等的相关规定，参加了 2 次董事会提名委员会会议，审议通过了董事会提名委员会 2022 年度工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。