公告日期：2024-07-10

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-058
美格智能技术股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议决定，于2024年7月26日（星期五）下午15:00召开公司2024年第三次临时股
东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次
会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日
上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；（授权委托书详见附件2）

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年7月19日（星期五）

7、出席对象

（1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（3）人

1.01 选举王平先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举杜国彬先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举夏有庆先生为第四届董事会非独立董事 √

2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数
（2）人

2.01 选举杨政先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举马利军先生为第四届董事会独立董事 √

3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数
（2）人

3.01 选举宁欢先生为第四届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举宁健先生为第……
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