公告日期：2024-07-10

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－057
美格智能技术股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年7月9日召开第
三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现
将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的
责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科
学决策支持和监督作用，参考市场、同地区、同行业等上市公司独立董事津贴水
平，并结合公司实际情况，现拟将公司独立董事津贴由目前的每人10万元/年（税
前）调整至15万元/年（税前），自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日
开始执行。

本次调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项
及审议程序符合相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事
会审议，独立董事对此议案进行了回避表决。该议案尚需提交至公司2024年第三
次临时股东大会审议。

备查文件：

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2024年7月9日

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