公告日期：2024-08-29

东莞证券股份有限公司

关于美格智能技术股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

东莞证券股份有限公司（ 以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为美格智
能技术股份有限公司 以下简称“美格智能”或“公司”）2021 年度非公开发行
股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和《（ 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关规定，对美格智能募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，
核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况（

经中国证券监督管理委员会《（ 关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行
股票的批复》 证监许可（ 2022〕533 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币
普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额为人民币
60,359.40 万元，扣除发行费用（ 不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际募集资
金净额为人民币 59,293.05 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务
所 特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》 XYZH/2023SZAA7B0002 号）。

公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署
了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况（

截至 2024 年 7 月 31日，募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集 已投资金额 资金投入进度 未经
资金金额 审计数据）

1 5G+AIoT模组及解决 44,589.20 39,229.85 8,637.00 22.02%
方案产业化项目

2 研发中心建设项目 7,368.20 5,063.20 627.90 12.40%

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00%

合计 66,957.40 59,293.05 24,264.90 40.92%

注：1、以上已投资金额中包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。（

2、本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、本次募投项目延期的情况及原因（

一）本次募投项目延期的具体情况（

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行
调整，具体如下：（

序号 项目名称 原计划达到预定可使 现计划达到预定可使

用状态日期 用状态日期

1 5G+AIoT 模组及解决方案产业化项 2025 年 2 月 23 日（ 2026 年 2 月 23 日

目

2 研发中心建设项目 2025 年 2 月 23 日 2026 年 2 月 23 日

二）本次募投项目延期的原因（

1）“（ 5G+AIoT 模组及解决方案产业化项目”计划使用部分募集资金购置研发
和办公场地。募集资金到位后，本着高效合理使用募集资金的原则，公司在积极寻 找合适场地的同时，也审慎评估房地产市场相关情况，截至目前尚未完成办公场地 购买。在购置新研发和办公场地后，公司计划进行实验室建设并配置新的研发测试 软硬件设备，为确保募集……
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