公告日期：2024-08-29

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-067
美格智能技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 16
日以书面方式发出了公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2024 年
8 月 27 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董
事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式
参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性
文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。

公司董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司
半年报真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年度的经营状况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2024 年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司基于审慎原则，结合募集资金投资项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

4、审议通过了《关于注销已授予到期未行权股票期权的议案》。

截至 2024 年 7 月 19 日，公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划首
次授予股票期权第三个行权期可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计自主行权 389,220 份，到期未行权 38,220 份。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，上述 38,220 份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，将由公司注销。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销已授予到期未行权股票期权的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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